A Polícia Federal deflagrou, em conjunto com a Receita Federal , as
Operações Ásia 1 e 2, que investigam a suposta prática dos crimes de
lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal, associação
criminosa, falsidade ideológica e descaminho praticados por empresários,
consultores e despachantes aduaneiros no Ceará.
Segundo as investigações, os fatos são praticados por vários grupos
empresariais, razão pela qual estão sendo apurados em dois Inquéritos
Policiais distintos.
Foi constatado um conluio entre proprietários de empresas importadoras
de Fortaleza, com diversos despachantes aduaneiros e consultores em
comércio exterior, visando esquema continuado de subfaturamento de
mercadorias importadas e oriundas principalmente de países asiáticos, em
especial da China.
As importações são declaradas às autoridades aduaneiras sempre em
valores menores do que realmente são pagas e as diferenças de pagamento
são direcionadas ao exterior por meio de doleiros, deixando de ser
recolhidos milhares de reais em tributos todos os anos.
Na Operação Ásia 1, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e
apreensão, nos municípios de Fortaleza, Eusébio e São Gonçalo do
Amarante, sendo 8 nas residências das pessoas físicas investigadas e
outros 7 nos endereços das empresas.
Na Ásia 2, estão sendo cumpridos, na capital cearense, 2 mandados de
prisão temporária em desfavor dos principais sócios-administradores das
empresas importadoras, e 20 mandados de busca e apreensão nos endereços
das pessoas jurídicas e nas residências de despachantes, também em
Fortaleza e em São Gonçalo do Amarante.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal do Ceará. Mais
de 130 policiais federais e 40 auditores fiscais participaram das duas
operações.
Será concedida entrevista coletiva às 10h30 na Sede da Superintendência
da Polícia Federal no Ceará, Av. Borges de Melo, 820, Bairro de Fátima.
Comunicação Social da PF no Ceará
(85) 33924867/9.9870-0624
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