VEJA QUEM É QUEM NA OPERAÇÃO DA PF NO CEARÁ

A Polícia Federal desarticulou uma organização criminosa envolvida em fraudes milionárias junto à Caixa Econômica Federal (CEF) em Fortaleza. Conforme a PF, cerca de 31 pessoas, entre empresários e servidores da CEF, estariam envolvidas no esquema. Dessas, 17 foram presas na operação. A Polícia estima que entre R$ 20 milhões e R$ 100 milhões tenham sido desviados da instituição em um período de aproximadamente um ano e meio. 25 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. A reportagem apurou que seis empresas são investigadas:

- BNC Engenharia de Construções LTDA;

- Bulgari Construções LTDA;

- Conde Construções LTDA;

- Impacto Construções LTDA;

- Rede de Construção Civil do Norte;

- Hteck Tecnologia e Participações LTDA.

Mandatos foram cumpridos. Ao todo, foram retidos 14 veículos, R$ 192 mil, US$ 10 mil, joias, relógios e pássaros silvestres, dentre eles uma arara. Os bens apreendidos pela Polícia foram bloqueados pela Justiça Federal.

Segundo a PF, as empresas não executaram serviço nenhum, servindo apenas para obtenção dos empréstimos. Confira a lista completa dos suspeitos presos:

Sobre prisão preventiva

1- Ricardo Alves Carneiro: empresário apontado como um dos líderes do grupo, falsificou dois RGs e quatro CPFs;

2- Fernando Hélio Alves Carneiro: empresário, irmão de Ricardo, falsificou dois RGs e dois CPFs;

3- Diego Pinheiro Carneiro: empresário, irmão de Ricardo;

4- José Hybernon Cysne Neto: empresário e aliciador de ‘laranjas’;

5- Israel Batista Ribeiro Júnior: gerente de Pessoa Jurídica da Caixa

Sobre prisão temporária

1- Antonio Carlos Franci: superintendente da Caixa;

2- Odilon Pires Soares: superintendente nacional da Caixa para o Nordeste;

3- Ana Márcia Cavalcante Nunes: gerente geral de agência;

4- David Athilla Andrade Bandeira Barreto: gerente de PJ da Caixa;

5- Joacy Nogueira de Oliveira: gerente de atendimento de PJ da Caixa Econômica;

6- Jaime Dias Frota Filho: gerente geral de agência da Caixa;

7- Francisco Evandro Cavalcante Marinho: gerente geral de agência;

8- William Bezerra Segundo: empresário;

9- Egberto Bossardi Frota Carneiro: empresário;

10- Flávio Benevides Bomfim: empresário;

11- Geovane Silva Oliveira Filho: intermediador;

12- André Luís Bastos Praxedes: beneficiado com empréstimos

Fonte: Revista do Ceará